Проверка контрагентов, Due Diligence

Компания «Юридическое бюро» предлагает услугу проведения комплексной юридической проверки (Legal Due Diligence) в отношении объектов инвестирования в Москве. Для других регионов возможeн вариант дистанционного сотрудничества.

Наши сотрудники обладают обширным опытом в проведении комплексного анализа объектов коммерческой недвижимости для определения рисков их приобретения, включая проверку титула и исключение рисков выбытия имущества помимо воли собственника, рисков самовольного строительства и реконструкции, проверку первоначальных оснований возникновения прав на объект, выявление и анализ обременений объекта и наличия установленных ограничений в его использовании.

Также мы практикуем осуществление комплексной проверки юридических лиц (проверка благонадежности, юридическая проверка), которая представляет собой комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности компании или некого актива перед его покупкой или продажей. Такое исследование включает оценку состояния организации, ее хозяйственной деятельности, проверку правильности ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, выявление судебных споров и исполнительных производств, оценку состояния активов и многие другие вопросы (в зависимости от конкретной ситуации).

Проверка компании выполняется по стандартному списку запрашиваемых документов, который можно скачать здесь.

Основная часть документов запрашивается у представителей проверяемой Компании. Документы, получение которых возможно в уполномоченных органах, могут быть получены нами самостоятельно при условии выдачи доверенности от Компании на наших сотрудников. А часть документов мы запрашиваем из открытых источников без доверенности

В результате анализа необходимой информации и оценки полученных сведений определяется уровень благонадежности компании или уровень соответствия актива законодательству, определенным критериям, корпоративным стандартам, сложившейся судебной практике или обычаям делового оборота.

Основные цели проведения Legal Due Diligence

• Получение собственником, продавцом или потенциальным покупателем подробной информации об активе и его состоянии;
• Выявление возможных правовых рисков;
• Анализ бизнес-процессов и рисков в сферах владения, управления и защиты активов;
• Проверка документов и информации относительно истории создания или приобретения актива, а также анализ правоспособности юридического лица и органов его управления на конкретные даты сделок;
• Оценка стоимости объекта сделки и его составляющих.

Примеры отчетов:

• Типовой отчет о выполнении юридической проверки квартиры
• Типовой отчет о выполнении юридической проверки земельного участка
  
• Типовой отчет о выполнении юридической проверки нежилого помещения

Что можно проверить, объекты проверки

• Правовой статус объектов недвижимости, выступающих предметом по сделке;
• Уступаемое по сделке право требования;
• Юридическое лицо – контрагента по будущей сделке на предмет надежности и платежеспособности; 
• Юридическое лицо – объект поглощения в сделках слияния и поглощения (Merges & Acquisitions);
• Юридическое лицо – объект инвестирования.

Почему мы?

С 2006 года мы постоянно практикуем данный вид услуг. Проверку своих будущих партнеров нам доверяют, как крупные так и небольшие компании и частные лица. Ярким примером нашей работы является выполнение подобного проекта для компании Da Vinci Capital - одной из успешнейших компаний по управлению активами в странах СНГ.

С примерами некоторых других наших проектов, Вы можете познакомится по ссылке.

Стоимость и сроки проведения Legal due diligence

В зависимости от объема проверяемой информации и срочности проведения проверки, сроки юридической проверки могут составлять от нескольких дней до нескольких недель.

При этом стоимость услуг составляет:

• Проверка квартиры - от 70 000 рублей
• Проверка объекта коммерческой недвижимости – от 150 000 рублей
• Legal Due Diligence юридического лица (включая проверку объекта недвижимости, принадлежащего компании) – от 300 000 рублей 

Окончательная стоимость услуг по конкретному проекту зависит от объема документов, которые необходимо исследовать в рамках проверки, количества сделок в цепочке перехода прав на объект недвижимости, длительности и интенсивности осуществления компанией хозяйственной деятельности и иных факторов.

Нередко по подобным проектам мы практикуем почасовую схему оплаты, исходя из ставок сотрудников, участвующих в работе по проекту, с возможностью установления верхней планки стоимости услуг.

Приглашаем к сотрудничеству

Задать вопрос, обратиться за помощью к специалистам нашей компании Вы можете по телефонам и электронной почте, указанным в разделе Контакты

Обратиться за помощью / задать вопрос

Более подробно о процессе выполнения юридической проверки Вы можете узнать из нашей презентации «Due Diligence – юридическая проверка компании»